Dans le cadre de sa stratégie continue de lutte contre toutes les formes de criminalité, les unités de sécurité du ministère de l’Intérieur, dont la Sûreté nationale et la Garde nationale, ont démantelé plusieurs réseaux criminels impliqués dans le blanchiment d’argent, la cyberfraude et le trafic de drogue.
Dans ce contexte, les unités de la sous-direction des affaires criminelles de la direction de la police judiciaire ont réussi à démanteler un réseau criminel évoluant dans les domaines de la cyberfraude et du blanchiment d’argent. Ses membres ont créé de faux comptes et pages sur les réseaux sociaux pour proposer à la vente certains produits à des prix attractifs. Ils pirateraient ensuite les comptes électroniques avant de contacter, via le compte compromis, l’un des amis du titulaire du compte, prétendant faussement que le propriétaire était détenu dans une unité de sécurité. La victime a ensuite été invitée à contacter un faux avocat, qui lui a demandé d’envoyer un mandat postal en paiement d’une amende financière en échange de la libération du titulaire du compte piraté. L’un des membres du réseau serait alors chargé de retirer l’argent.
Suite à cette opération, 26 personnes ont été arrêtées. Les unités de sécurité ont également saisi deux camions, six motos, un ensemble de documents utilisés dans les transferts d’argent, des téléphones portables utilisés dans ces opérations, ainsi que des sommes d’argent.
Après avis du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis, toutes les personnes impliquées ont été placées en garde à vue des chefs de « blanchiment d’argent, atteintes aux biens et aux personnes, traitement de données à caractère personnel sans l’autorisation de leur propriétaire, préjudice financier intentionnel à autrui et interférence de quelque manière que ce soit dans le fonctionnement d’un système d’information en vue d’obtenir des avantages matériels pour soi ou pour autrui, dans le cadre d’une organisation criminelle et d’une association de malfaiteurs ».
Par ailleurs, la Brigade centrale antidrogue relevant de la Direction des affaires judiciaires de la Garde nationale à Ben Arous, en coordination avec le procureur de la République près le tribunal de première instance de Sousse 2, a mené une vaste opération qui a duré dix mois. L’opération a permis de démanteler un réseau international actif dans le trafic de cannabis vers le territoire tunisien et de dévoiler ses circuits de financement.
L’opération a abouti à :
• La détention de 67 personnes soupçonnées d’implication dans le réseau, parmi lesquelles des Tunisiens et des étrangers, tandis que 29 autres ont été placées sur la liste des personnes recherchées.
• La saisie de 106,5 kg de cannabis, de l’argent liquide estimé à 1,442 millions de dinars, des bijoux d’une valeur de près de 600 000 dinars, et de 26 véhicules ayant servi aux opérations de trafic ou issus d’activités illégales.
• La rédaction de 17 rapports judiciaires portant sur des affaires liées à la drogue, au change parallèle lié à des activités suspectes et au blanchiment d’argent utilisant les cryptomonnaies.
