Le porte-parole officiel du tribunal de première instance tunisien, Muhammad Zaitouneh, a déclaré que des cartes de caution avaient été délivrées contre des dirigeants de deux associations et d'anciens responsables de plusieurs départements, et qu'un certain nombre d'accusés étaient maintenus en liberté et soumis à des poursuites. une interdiction de voyager, après qu'ils aient été déférés à une enquête pour avoir formé une alliance avec l'intention de blanchir de l'argent en exploitant… Faciliter l'activité sociale, la fraude, attraper et utiliser des fraudeurs, et les entendre du bureau d'enquête, que ce soit en Tunisie Tribunal de Première Instance ou Pôle Judiciaire Economique et Financier.
Zitouna a expliqué, hier vendredi, dans une déclaration à l'agence Tunis Afrique, qu'à la suite d'informations reçues de la Commission d'analyse financière sur l'existence de « transactions financières suspectes et injustifiées », dont ont bénéficié un certain nombre d'associations « apparemment » préoccupées par le des réfugiés et des Africains subsahariens, des recherches ont été initiées pour externaliser la division centrale des délinquances financières complexes affiliée à la Garde Nationale sous la tutelle du Ministère Public, que ce soit au Tribunal de Première Instance Tunisien ou au Pôle Judiciaire Economique et Financier, et mener les enquêtes et recherches financières nécessaires en plus des opérations de saisie.
Il a souligné que, à la suite de ces recherches, il est apparu clairement que ces deux associations « entendaient exploiter le couvert de leur activité apparemment autorisée, dans le but d'exploiter les fonds qui leur ont été injectés et de les détourner de l'objectif qui leur était assigné. « , indiquant que les dirigeants de ces deux associations ont « exploité intentionnellement leur statut et n'ont pas rendu de comptes, dans le but de s'emparer d'une grande partie des fonds pour eux-mêmes, ou de financer par ailleurs des entreprises qui ne sont pas liées à leur objectif premier ». à « l’exploitation illégale de certains sièges sociaux au sein d’une des municipalités ».
Il a ajouté qu'après de forts soupçons sur l'existence du délit de blanchiment d'argent, de fraude, de possession et d'utilisation de produits frauduleux, l'autorisation a été donnée de retenir les dirigeants de deux associations, ainsi qu'un certain nombre d'anciens maires des municipalités qui ont été dissous conformément à la loi, et de les renvoyer à une enquête après les avoir accusés d'avoir formé un consensus dans l'intention de blanchir de l'argent, en exploitant… des facilités pour l'activité sociale, la fraude, la détention et l'utilisation de masseurs.
Al-Tarkhani a également indiqué que le Département de la police judiciaire a entrepris un certain nombre de dossiers dans le même contexte, que les recherches à leur sujet sont en cours de conclusion et que les personnes soupçonnées d'être déférées à la justice sont prises pour prendre les décisions et mesures nécessaires à leur encontre.
