Une éminente femme d’affaires de Détroit pourrait bientôt troquer sa confortable maison contre une cellule de prison après avoir prétendument utilisé des fonds détournés à des fins personnelles, notamment 6 000 dollars pour l’achat de tapis tunisiens chics.
Fay Beydoun, 62 ans, de Farmington Hills, a été accusée d’avoir créé une fausse organisation à but non lucratif appelée Global Link International Accelerator en juillet 2022 pour obtenir frauduleusement une subvention de 20 millions de dollars de l’État du Michigan.
Beydoun aurait utilisé ses relations politiques pour canaliser les fonds de l’État dans sa propre poche, selon le procureur général Dana Nessel.
Des documents judiciaires, examinés par le Daily Mail, allèguent également que Beydoun a utilisé cet argent pour acheter, entre autres choses, une cafetière de 4 500 dollars et un billet d’avion en première classe de 11 000 dollars, et qu’elle avait l’intention de se payer un salaire de 800 000 dollars par an.
« Notre enquête a jusqu’à présent établi des preuves selon lesquelles Fay Beydoun aurait utilisé les fonds détournés pour son usage et son enrichissement personnels », a déclaré Nessel.
Nessel a déclaré que Beydoun avait menti à la Michigan Economic Development Corporation (MEDC) au sujet de dépenses spécifiques qui iraient à l’encontre de l’utilisation de la subvention pour « promouvoir une entreprise criminelle visant son propre gain financier ».
L’avocat de Beydoun a déclaré dans une déclaration à Fox 2 Detroit que cette affirmation était « illogique » et que le bureau du procureur général en faisait un « spectacle public » qui n’était pas étayé par des preuves.
« Comme toujours, nous conserverons nos meilleurs arguments pour la salle d’audience et suivrons toutes les voies disponibles pour notre client », indique le communiqué.
Fay Beydoun, 62 ans, de Farmington Hills, a été inculpée de 16 chefs d’accusation par le procureur général du Michigan pour avoir prétendument utilisé frauduleusement l’argent de la subvention qui lui avait été accordée par l’État.
Seulement 10 millions de dollars de la subvention ont été versés, et les autorités ont gelé 6,5 millions de dollars en possession de Beydoun, a indiqué Nessel.
De nombreuses personnes impliquées dans le processus de subvention pensaient que la femme d’affaires l’utiliserait dans le cadre de son travail à la Chambre de commerce arabo-américaine, selon l’affidavit.
Elle a été inculpée de 16 chefs d’accusation, dont conduite d’entreprise criminelle, faux et vol par conversion.
Le procureur général a affirmé que le projet n’avait pas été détecté, car les fonctionnaires de l’État ne vérifiaient les soumissions d’un bénéficiaire qu’après que les premiers 50 pour cent des fonds aient été dépensés.
Avant cela, MEDC – dont elle faisait partie du conseil d’administration – avait examiné les dépenses pour s’assurer qu’elles entraient dans les catégories convenues.
« Donc, si le budget du bénéficiaire est vague ou superficiel, les exigences légales permettent au bénéficiaire d’échapper à un examen minutieux de ses dépenses jusqu’à ce qu’elles atteignent le seuil de 50 pour cent », indique l’affidavit, consulté par le Daily Mail.
En remplissant la demande de Global Link, Beydoun a indiqué son adresse personnelle à Farmington Hills sur la demande et s’est inscrite comme contact principal.
Elle aurait créé une organisation à but non lucratif appelée Global Link International Accelerator, dont l’adresse professionnelle était son domicile, pour obtenir de l’argent.
Elle risque plus de 170 ans de prison pour ses crimes présumés
Elle a déclaré que l’entreprise soutenait l’économie du Michigan en « attirant les meilleurs entrepreneurs internationaux pour établir leurs entreprises » dans l’État.
Beydoun a également demandé 4 millions de dollars chacun pour les « frais administratifs généraux » et les consultants, et 12 millions de dollars pour les « autres » dépenses, selon l’affidavit.
Les responsables n’ont pas remis en question son vague budget et ont accepté la proposition.
Le bureau de l’AG a constaté que seulement 20 000 $ sur les 1,35 millions de dollars émis « pourraient éventuellement être attribués au « soutien de la croissance de l’économie du Michigan en attirant les meilleurs entrepreneurs internationaux ».
Beydoun aurait soumis des notes de frais frauduleuses, y compris une facture d’avocat, sur laquelle le cabinet d’avocats a confirmé qu’il n’avait pas effectué de travail pour elle, en dehors de l’examen de son contrat Global Link, pour lequel il avait facturé plus de 20 000 dollars, selon l’affidavit.
Elle a également soumis une facture de près de 41 000 $ pour un bail de deux ans pour une adresse à Dearborn. L’adresse menait à un terrain vague, indique l’affidavit.
Elle a également facturé un voyage en Tunisie, soumettant une dépense de 6 148,88 $. Il était indiqué qu’elle avait payé pour la restauration de cinq personnes et plus, mais la facture indiquait seulement qu’elle avait acheté « deux tapis faits à la main », indique l’affidavit.
Les enquêteurs affirment que Beydoun a utilisé l’argent de la subvention pour payer ses frais juridiques personnels, acheter des articles pour elle et son fils, organiser des événements politiques chez elle et payer un bail que Global Link n’a jamais utilisé, indique l’affidavit.
Beydoun risque plus de 170 ans de prison pour ses crimes présumés.
