La Sous-direction des Affaires Criminelles, relevant de la Direction de la Police Judiciaire, est parvenue, à la suite d’une série d’enquêtes de terrain et techniques et sur la base des témoignages de plusieurs victimes, à démanteler un réseau criminel actif dans la fraude électronique et le blanchiment d’argent.
Les membres du réseau ont créé de faux comptes et pages sur les plateformes de réseaux sociaux pour proposer des produits à la vente à des prix attractifs. Ils pirateraient ensuite les comptes électroniques avant d’utiliser le compte compromis pour contacter l’une des personnes répertoriées parmi les amis de la victime. Ils lui faisaient croire que le titulaire du compte était détenu dans une unité de sécurité et lui demandaient de contacter une personne se faisant passer pour un avocat.
Le faux avocat prétendrait alors qu’un mandat postal devait être envoyé comme une prétendue amende financière en échange de la libération du titulaire du compte piraté. Un autre membre du réseau serait ensuite chargé de retirer la somme envoyée.
Dans le cadre de l’opération, 26 personnes ont été arrêtées. Les unités de sécurité ont également saisi deux camions, six motos, un ensemble de documents utilisés dans les opérations de transfert d’argent, des téléphones portables utilisés dans ces transactions, ainsi que des sommes d’argent.
Après avis du parquet près le tribunal de première instance de Tunis, toutes les personnes ont été placées en garde à vue pour des soupçons de « blanchiment d’argent, atteinte aux biens et aux personnes, traitement de données à caractère personnel sans l’autorisation du propriétaire, préjudice financier intentionnel à autrui et toute forme d’interférence dans le fonctionnement d’un système d’information en vue d’en tirer des avantages matériels pour soi ou pour autrui, dans le cadre d’une organisation criminelle et d’une association de malfaiteurs ».
Les enquêtes se poursuivent pour faire toute la lumière sur l’affaire et ses circonstances. Ils devraient contribuer à mettre fin à une série d’opérations frauduleuses basées sur des méthodes et des outils électroniques complexes, qui ont touché un grand nombre de citoyens.
